Москва, 9 апреля 2026 г. — В результате масштабной спецоперации сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России совместно с Главным управлением МВД по Москве задержали группу лиц, занимавшихся легализацией денежных средств, похищенных у граждан телефонными мошенниками. По данным следствия, задержанные действовали под прикрытием юридических фирм и консультационных бюро, что позволяло им маскировать криминальную схему под легальную адвокатскую деятельность.

Хронология событий и детали операции

Спецоперация была проведена 7 августа 2025 года (согласно оперативным данным, ставшим известным в апреле 2026 г.), однако полные подробности дела, включая квалификацию действий под прикрытием юристов, стали известны следственным органам и прессе в настоящее время. Оперативники пресекли деятельность девяти координируемых из-за рубежа каналов вывода денежных средств.

По версии следствия, именно через эти структуры украинские колл-центры осуществляли вывод и легализацию средств, похищенных у россиян с помощью классических схем «ваш родственник в беде», «безопасный счет» и фальшивых инвестиционных платформ. Деньги поступали на счета подставных лиц и фирм-однодневок, оформляемых задержанными «юристами».

Роль задержанных в криминальной схеме

Задержанные лица не были адвокатами в классическом понимании (многие из них не имели статуса адвоката и не состояли в адвокатских палатах), однако они позиционировали себя как «юридические консультанты», «представители по возврату долгов» и «специалисты по защите прав инвесторов». Их основные функции включали:

• Оформление подставных юрлиц и ИП для прокачки краденых средств;
• Составление фальшивых договоров, доверенностей и исков для обоснования перечислений на счета «дропов»;
• Консультирование кураторов из-за рубежа по вопросам обхода финансового мониторинга (115-ФЗ);
• Привлечение «капперов» и «дропов» через фальшивые вакансии «помощника юриста» или «стажера».

По информации источников в правоохранительных органах, ключевые фигуры группы — граждане РФ Иванов И.И., Петров П.П. и Сидоров С.С.* (фамилии частично скрыты в целях следственной тайны), — непосредственно курировали взаимодействие с зарубежными заказчиками через защищенные мессенджеры. Связь с кураторами на Украине велась через посредников в странах третьей категории.

Места задержаний и изъятые вещдоки

Обыски и задержания проходили по адресам: г. Москва, ул. , д. , офис (офис «юридической компании» «Консалтинг»); г. Москва, пр-т , д. , кв. (место жительства одного из организаторов); а также в нескольких коворкингах на Пресненской наб., д. и ул. Новослободская, д. *.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий и обысков изъято:

1. Более 15 млн рублей наличными и в эквиваленте валюты;
2. Оборудование для производства поддельных штампов, печатей и документов строгой отчетности;
3. Базы данных пострадавших граждан (более 5000 записей с ФИО, телефонами * и суммами ущерба);
4. Серверное оборудование и ноутбуки с установленным ПО для анонимизации трафика (VPN, Tor, защищенные мессенджеры);
5. Партии SIM-карт (более 2000 шт.), оформленных на подставных лицах, используемых для регистрации аккаунтов и подтверждения банковских операций.

Квалификация деяний и меры пресечения

Следственным отделом ГСУ СК РФ по Москве по фактам произведены задержания 7 человек; В отношении 4-х из них (организаторов и активных исполнителей) избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 2 месяцев (до 7 июня 2026 г.). В отношении остальных — домашний арест и подписка о невыезде.

Действия задержанных квалифицированы по следующим статьям УК РФ:

• ч. 3 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере);
• ч. 4 ст. 174 УК РФ (Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, полученных лицом в результате совершения преступления, совершенная организованной группой);
• ст. 327 УК РФ (Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков);
• ст. 210 УК РФ (Организация преступного сообщества / участие в нем) — вопрос о предъявлении данного обвинения решается по мере накопления доказательной базы.

Международный аспект и связь с украинскими колл-центрами

Как официально заявили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России, пресеченная группировка являлась ключевым звеном в инфраструктуре украинских телефонных мошеннических колл-центров. Кураторы схемы находились на территории Украины и управляли потоками денег через криптовалютные обменники и сеть «дропов» в РФ.

«Задержанные «юристы» обеспечивали правовое оформление вывода средств, создавая видимость законности финансовых операций. Они разрабатывали схемы перевода денег через цепочки краткосрочных фирм, что затрудняло прослеживание средств банками и Росфинмониторингом», — отмечается в комментарии ФСБ.

Установлено, что только за последние 6 месяцев 2025 года через контролируемые задержанными каналы было выведено и отмыто более 300 млн рублей, похищенных у жителей Москвы, Московской области и других регионов ЦФО. Пострадавшими признаны более 1200 человек.

Рекомендации гражданам: как не стать жертвой «юридических» мошенников

На фоне раскрытия данной группы МВД и ФСБ напоминают о основных признаках мошенничества под прикрыем юридических услуг:

• Гарантия 100% возврата денег. Никакой честный юрист не даст гарантий исхода дела, особенно в уголовных процессах по фактам мошенничества.
• Требование предоплаты на карту физлица / криптовалюту / через терминал. Легальные фирмы работают по договору с безналичным расчетом на расчетный счет ЮЛ/ИП.
• Давление и срочность. «Нужно перевести деньги сегодня, иначе сроки истекут / контрутся удалят доказательства».
• Отказ встречаться в офисе / предоставлении устава и лицензии. Проверяйте юрлицо по ИНН на сайте ФНС (service.nalog.ru) и наличие статуса адвоката в реестре Минюста/адвокатской палаты.
• Запрос доступа к Госуслугам / банковскому приложению. Юристу не нужен ваш пароль или СМС-код для работы.

Ход расследования и дальнейшие шаги

Следственные действия продолжаются. Оперативники устанавливают всех посредников и конечных бенефициаров схемы, в т.ч. лиц, предоставивших свои паспортные данные для оформления фирм-однодневок («номинальных директоров»).

Проводится работа по международному правовому содействию для установления лиц, координировавших группу из-за рубежа. Материалы дела будут направлены в суд, как только будет завершено допросы всех задержанных и проведена необходимая экспертиза изъятого оборудования и документов.

Пострадавшие граждане, узнавшие свои данные в изъятых базах, могут обратиться в следственный отдел ГСУ СК РФ по Москве по телефону: +7 (495) — (доб. *) для признания потерпевшими и участия в процессе.

Материал подготовлен на основе официальных сообщений ЦОС ФСБ России, ГУ МВД по Москве и открытых данных следственного комитета. Персональные данные участников уголовного процесса частично скрыты в соответствии с законодательством о защите персональных данных и требованиями следственной тайны (ст. 161 УПК РФ).