Бесплатная консультация юриста

+7 (800) 301-07-30

Реклама jurik.ru

В случае, когда вы стали жертвой присвоения (растраты, хищения) денежных средств, необходимо оформить официальное заявление. Ниже представлена подробная инструкция, образец заявления и рекомендации по его подаче в правоохранительные органы.

Когда требуется заявление?

Вы обнаружили, что часть или вся сумма, переданная вам в доверительное управление, исчезла без объяснения причин;
Сотрудник организации (бухгалтер, менеджер, руководитель) использовал деньги компании в личных целях;
Контрагент не вернул полученные средства после выполнения (или не выполнения) договора.

Заявление – первый документ, который фиксирует факт правонарушения и позволяет начать расследование.

Кому направлять заявление?

В зависимости от обстоятельств заявление может быть подано в:

Отдел полиции по месту совершения правонарушения;
Управление Следственного комитета РФ (УСК);
Прокурору района/города;
Федеральную службу судебных приставов (ФССП) – если речь идёт о возврате имущества, арестованного в рамках исполнительного производства.

Юридическое основание

Присвоение денежных средств квалифицируется как преступление, предусмотренное ст. 158 УК РФ («Кража») и ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). При наличии признаков умысла и использования служебного положения может применяться ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»).

Структура заявления

Заявление должно быть лаконичным, но содержать все необходимые реквизиты:

Шапка – наименование органа, ФИО, должность, адрес;
Вводная часть – «Я, ФИО, … прошу возбудить уголовное дело…»;
Суть правонарушения – когда, где, как было обнаружено присвоение;
Сведения о подозреваемом – ФИО, должность, место работы, контактные данные (при наличии);
Перечень доказательств – договоры, банковские выписки, электронные письма, показания свидетелей;
Требования заявителя – возбудить уголовное дело, провести проверку, вернуть средства;
Подпись, дата, место составления.

Пример заявления (шаблон)

В ____________________________
(наименование органа, ФИО руководителя, адрес)

От ___________________________
(ФИО заявителя, дата рождения, паспорт: серия , номер , выдан _______________________)
Адрес: г. , ул. , д. , кв. 
Телефон: +7 (* ) --
Электронная почта: *@.ru
Заявление
о факте присвоения денежных средств

Я, _____________________________ (ФИО полностью), руководитель (или иное должностное лицо) ООО «_____________________», расположенного по адресу: г. , ул. , д. *, в соответствии с Трудовым договором № ___ от «__» _______ 20__ г., г. передал(а) в доверительное управление сумму в размере _____ (прописью) рублей (далее – «средства») сотруднику _____________________ (ФИО полностью), занимающему должность _____________________.

Согласно внутренним регламентам, указанные средства должны были быть использованы исключительно для оплаты _____________________ (указать цель). г. после проведения финансовой сверки выяснилось, что из переданных средств отсутствует _____ (сумма) рублей. г. я обратился(лась) к сотруднику _____________________ с требованием предоставить объяснения и документы, подтверждающие целевое расходование, однако ответа не получил(а).

В результате проведенного мной (и бухгалтером) анализа банковских выписок (приложение №1), электронных писем (приложение №2) и показаний свидетелей (приложение №3) установлено, что указанный сотрудник _____________________ самостоятельно перевёл указанные средства на свой личный счёт в банке «_____________________», № счета *, без согласования с руководством и в нарушение служебных обязанностей.

На основании изложенного прошу:

Возбудить уголовное дело по ст. 158, 159 УК РФ в отношении _____________________ (ФИО подозреваемого) за присвоение (хищение) денежных средств.
Провести проверку финансово-хозяйственной деятельности ООО «_____________________» в отношении указанных операций.
Принять меры к возврату незаконно изъятых средств в полном объёме.
Оповестить меня о результатах рассмотрения заявления.

Приложения:
Копия договора доверительного управления.
Банковские выписки за период с по г.
Переписка (электронные письма) с подозреваемым.
Показания свидетелей (ФИО, должности, контактные данные).
Копия служебного распорядка о порядке использования денежных средств.

Как подать заявление

Подготовьте оригинал заявления и копии всех приложений. Оригинал хранится у заявителя, в органе – копия.
Лично явитесь в отдел полиции (по адресу: г. , ул. , д. , каб. ) или отправьте заявление заказным письмом с уведомлением о вручении.
Если заявление подаётся в прокуратуру, укажите в шапке «Прокурору __________ района/города» и приложите копию доверенности, если заявление подаёт представитель.
После приёма заявления получите квитанцию о приёме (копию сохраняйте).
В течение 5‑10 рабочих дней вам будет назначен следователь/прокурор, который свяжется для уточнения деталей.

Куда обращаться за помощью

Горячая линия МВД: +7 (* ) —
Горячая линия Прокуратуры: +7 ( ) *—
Юридическая консультация при ФССП: г. , ул. , д. , телефон +7 ( ) *—
Бесплатные юридические центры (БЮЦ): сеть «Право и Защита», сайт pravo-i-zashita.ru

Часто задаваемые вопросы

Можно ли подать заявление онлайн?

Да. На портале police.gov.ru в разделе «Электронные услуги» есть возможность загрузить заявление в формате PDF и приложить сканы документов.

Сколько времени занимает расследование?

Сроки зависят от сложности дела. По закону следствие должно быть завершено в течение 6 месяцев, но в случае тяжких преступлений срок может быть продлён.

Что делать, если подозреваемый отказывается возвращать деньги?

После возбуждения уголовного дела следователь может вынести постановление о заморозке счетов подозреваемого и наложить арест на имущество. Кроме того, вы можете подать гражданский иск о возмещении ущерба в суд;

Нужна ли доверенность, если заявление подаёт представитель?

Да. Доверенность должна быть нотариально заверена и приложена к заявлению.

Типичные ошибки при составлении заявления

Отсутствие точных дат и сумм – суд и следствие требуют конкретики.
Не указаны реквизиты банковских счетов (номер, банк, ФИО получателя).
Отсутствие приложений, подтверждающих факт присвоения.
Слишком эмоциональная формулировка – лучше использовать юридический стиль.
Не указаны контактные данные заявителя (телефон, e‑mail) – усложняет связь с органом.

Своевременное и правильно оформленное заявление – ключ к успешному расследованию факта присвоения денежных средств. Следуйте рекомендациям, проверяйте наличие всех необходимых документов и не откладывайте подачу заявления, так как срок давности по уголовным делам может сократить ваши шансы на возврат средств.

Помните: в случае возникновения вопросов всегда можно обратиться к квалифицированному юристу или в бесплатные юридические центры. Их помощь часто позволяет ускорить процесс и избежать типичных ошибок.

Дата публикации: