Многие граждане Казахстана до сих пор ищут в интернете «официальный сайт финансовой полиции», однако важно понимать: Агентство Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция) было упразднено․ Его функции перешли к другим государственным органам․ В этой статье разберёмся, какая структура пришла на смену финансовой полиции и где искать актуальную информацию․
История ведомства
Деятельность органов финансовой полиции регулировалась Законом Республики Казахстан от 4 июля 2002 года № 336-II «Об органах финансовой полиции Республики Казахстан»․ Однако данный закон утратил силу в соответствии с Законом РК от 7 ноября 2014 года № 248-V․
Указом Президента Агентство Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция) было упразднено, а его функции распределены между другими структурами․
Кто пришёл на смену финансовой полиции
В Казахстане было создано Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу (АФМ) — государственный орган, непосредственно подчинённый и подотчётный Президенту Республики Казахстан․ Ему переданы функции и полномочия в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма․
Основные задачи Агентства по финансовому мониторингу:
- противодействие отмыванию преступных доходов;
- борьба с финансовыми пирамидами и ведение списка компаний с признаками финансовой пирамиды;
- расследование экономических и финансовых преступлений;
- надзор за субъектами финансового мониторинга;
- взаимодействие с международными организациями в сфере ПОД/ФТ․
Официальные ресурсы и сервисы
Для субъектов финансового мониторинга (СФМ) действует специальный электронный кабинет, где необходимо пройти регистрацию․ Ссылка на кабинет СФМ: https://www․web-sfm․*;kz (также доступно руководство по использованию кабинетом)․
Кроме того, часть функций в сфере финансового контроля относится к Комитету государственных доходов Министерства финансов РК, на сайте которого размещены сведения о:
- восстановлении платёжеспособности и банкротстве граждан РК;
- процедуре внесудебного и судебного банкротства;
- уведомлениях о начале или прекращении деятельности финансовых управляющих․
Адреса и контакты
Ранее Агентство по борьбе с экономическими и коррупционными преступлениями располагалось по адресу: г․ Астана, ул․ Сакена Сейфуллина, д․ ․ В настоящее время ГУ «Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу» (БИН 2102400) находится в г․ Астане, ул․ Бейбітшілік, д․ ․
Департамент по г․ Алматы ранее работал в круглосуточном режиме, дежурная часть: +7 (7) —․
Актуальные новости
Среди последних событий, связанных с работой ведомства:
- Стало известно, почему Ермек Оспанов покинул пост первого заместителя председателя АФМ — в агентстве дали официальные разъяснения по этому поводу․
- Круизный клуб Incruises, признанный в России финансовой пирамидой, может попасть в казахстанский список компаний с признаками финансовой пирамиды — на момент публикации он туда не внесён․
Если вы ищете «официальный сайт финансовой полиции Казахстана», учтите: данное ведомство упразднено, а его правопреемником является Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу․ Именно на его официальном портале публикуются актуальные новости, перечни финансовых пирамид и сервисы для субъектов финансового мониторинга․ Перед обращением рекомендуем уточнять актуальные адреса и телефоны на официальных государственных ресурсах․