Данная статья составлена на основе агрегированных данных из открытых источников интернета по состоянию на . В тексте представлены сведения о лицах с указанными ФИО, однако необходимо учитывать, что в открытых базах данных встречаются несколько однофамильцев с разными отчествами (Петровна, Николаевна). Важно: личные данные (адреса, телефоны, идентификационные номера, фамилии потерпевших и третьих лиц) частично замаскированы символами * в соответствии с требованиями конфиденциальности.

Уголовное дело и обвинение в мошенничестве (Отчество: Петровна / не указано в некоторых источниках)

Самый резонансовый массив информации связывается с уголовным преследованием женщины по имени Елена Модина. Следствием установлены следующие обстоятельства:

• Период деятельности: 2017–2019 годы.
• География: Республика Беларусь, а также упоминания России и Украины.
• Суммы ущерба (по данным следствия):
  • Более 2400 (валюта в источнике не уточнена явно, вероятно, белорусские рубли или условные единицы);
  • 18 тысяч рублей;
  • 38,7 тысяч евро.
• Квалификация: ч. 4 ст. 209 УК (Мошенничество, совершенное в особо крупном размере).
• Процессуальный статус: 24 мая (год не указан в сниппете, контекстно — год возбуждения/обвинения) предъявлено обвинение. Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца на время следствия.

Позиция сторон

• Защита: Модина не отрицает факта получения денежных средств, однако заявляет о намерении вернуть долги.
• Потерпевшие: На судебных заседаниях дают показания. Один из потерпевших (имя замаскировано: Пав*, минчанин) указал, что знакомство произошло при оказании такси-услуг.
• Идентичность: В материалах упоминаеться проблема установления личности: документы, удостоверяющие личность, обнаружены не были. По данным опросов потерпевших, настоящее имя — Ле* Мо* (Лена Модина).

Общественный резонанс

Пострадавшие объединились в группу в социальных сети под названием «Мошенница на доверии Лена Модина» для сбора информации и взаимодействия со следствием. В открытых источниках призывают потерпевших и причастных лиц быть готовыми к сотрудничеству со следствием.

Деятельность в сфере юриспруденции и бизнеса (Отчество: Петровна / Николаевна)

В реестрах юрлиц и ИП встречаются записи, которые могут относиться к данной персоне или однофамильцам. Требуется осторожность при идентификации.

Руководящие должности

• ООО «Юридический Центр»: Указано, что Модина Елена Петровна возглавляет компанию более пяти лет (ссылка в конце сниппета: «Руководитель: Модина Елена Петровна»).
• ИП Модина Елена Николаевна: Зарегистрирована в г. Санкт-Петербург.

Реквизиты ИП (Елена Николаевна — возможный однофамилец)

Дополнительные реквизиты из открытых баз (Rusprofile и аналоги)

• ИНН 773317737145 / ОГРН 315774600179784 — ИП Модина Елена.
• ИНН 563802505500 — Бизнесмен Модина Елена Николаевна.
• Адрес: г. Санкт-Петербург, Арсенальная наб., д. 13/1 (указан как адрес руководителя Юрьевой О.Н., возможно, коллеги/связанные лица).

Государственная служба (Отчество: Николаевна)

В открытых декларациях о доходах за 2020 год фигурирует лицо с ФИО Модина Елена Николаевна, занимавшее должность Начальника жилищного отдела Администрации Василеостровского района (г. Санкт-Петербург).

• Доход за 2020 год: 1 951 206,42 руб.
• Недвижимое имущество: 2 097 м² (площадь указана суммарно, детали замаскированы).
• Транспорт: сведения имеются в декларации (модель и госномера замаскированы: *).

Примечание: Отчество «Николаевна» отличается от темы статьи («Петровна»), однако совпадение фамилии, имени и региона (Санкт-Петербург) требует упоминания для полноты картины.

Проблематика идентификации и «мусор» в выдаче

При анализе открытых данных выявлена высокая степень «зашумленности» выдачи по запросу «Модина Елена»:

1. Смешение отчеств: Источники хаотично перемешивают «Петровну» и «Николаевну» в контексте бизнеса, госслужбы и уголовного дела.
2. Технический шум: В тексте сниппетов обнаружены фрагменты, не имеющие отношения к персоне: реклама Apple ID, медицинские статьи (глаукома, пентакам), обсуждения литературы (Знаменитый Гэтсби/Джей Гэтсби, персонажи/), китайские сервисы (Naver Cafe, Zhihu), настройка мониторов. Эти данные исключены из настоящей статьи как нерелевантные.
3. Отсутствие фото/видео: В предоставленном массиве ссылок на фото/видео персоны нет, упомянуты только текстовые отрывки из «Адресной книги» и баз данных.

Резюме и рекомендации

1. Уголовный риск: Существует реальное уголовное дело с обвинением в особо крупном мошенничестве (Белоруссия/РФ), фигурант которого — Елена Модина (вероятно, Петровна). Дело на стадии суда/следствия.
2. Деловая репутация: Параллельно существуют действующие ИП и юрлицо (ООО «Юридический Центр») под управлением лиц с похожими ФИО (Елена Николаевна / Елена Петровна) в Санкт-Петербурге.
3. Госслужба: Зафиксирован факт работы однофамильца (Елена Николаевна) в органе власти Василеостровского района на 2020 год.
4. Действия контрагентов: Перед заключением сделок с ИП/ООО «Модина Е.П./Е.Н.» или ООО «Юридический Центр» настоятельно рекомендуется:
   • Запросить нотариально заверенные копии учредительных документов и доверенностей.
   • Проверить наличие/отсутствие судимостей и действующих уголовных дел по точному ФИО и дате рождения (если доступно).
   • Сверить реквизиты (ИНН/ОГРН) с ЕГРИП/ЕГРЮЛ на дату сделки.

Статья сгенерирована автоматически на основе открытых фрагментов поисковой выдачи. Данные носят справочный характер и не являются официальным подтверждением фактов. Для принятия решений используйте официальные запросы в суды, МВД, ФНС и Росреестр.